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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ‘AMBROSIANO’ REALIZADA EM _____/____/____ Às 20:30 horas em segunda convocação, presentes os senhores condôminos titulares das unidades números 22, 33, 73, 71, 131 e 51, conforme assinaturas constantes do livro de presença, foram dados por abertos os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício ‘Ambrosiano’, que se desenvolveram no próprio edifício. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência o Sr. __________________, titular da unidade 33, que convidou a mim _______________, representante da administradora, para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, o Sr. Presidente colocou em apreciação o único item da ordem do dia: ‘A’ – Apreciação e estudo para alteração da taxa condominial. Após os comentários dos condôminos presentes, foi aprovado por unanimidade, um aumento de 33% na taxa mensal do condomínio a partir de __/__/__, até a realização da Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim Secretário que a lavrei. Nada mais. Ass.:___________________________ (Presidente) Ass.:____________________________(Secretário)

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RAZÃO SOCIAL CGC Ata de assembléia geral extraordinária realizada em …. de ………….. de 19…. Aos ………. dias do mês de ………………. do ano de ………………………………………., em sua sede situada nesta capital, à rua ……………… nº ………., reuniram-se em assembléia geral extraordinária os senhores acionistas da ………………………………….., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial do Estado dos dias, …., ……. e …. de …………… de 19.. e no jornal ………………… dos dias …, …. e …. de ………………. de 19….. Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. …………………………, o qual convidou a mim, ………………………….., para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item ‘A’ da ordem do dia, o Sr. Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho Fiscal: PROPOSTA DA DIRETORIA – Tendo em vista que esta sociedade recebeu a quantia de R$ …………. (……. reais) correspondente a cotas de outra sociedade da qual participa, cotas essas provenientes da correção monetária processada nos termos do Decreto-lei número 1.598, de 26 de dezembro de 1986, propomos seja o Capital Social elevado de R$ ……………….. (…………….reais) para R$ ……………………. (…………..reais), mediante a emissão de mais ……….. (…………….) ações, do valor nominal de R$ ……… (……… reais) cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação: Artigo 6º – O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ ……………. (……….. reais), dividido em ………….. (…………….) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de R$ ……. (….. reais) cada uma. Era esta a proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembléia. ………………, ….. de …………… de 19….. (aa) ……………….., ……………………. e ………………….. – Diretores. PARECER DO CONSELHO FISCAL – Senhores acionistas – Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa assembléia sem qualquer restrição. ………………., ….. de ……… de 19… (aa) ………………………………., ………………………………… e …………………………… – Conselheiros. Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembléia, os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ……………………………………….. – Presidente, …………………….. – Secretário………………………, ……………………., …………………….. – Acionistas. A presente é cópia fiel da original. a) ……………………………………… – Presidente a) ……………………………………… – Secretário

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ‘AMBROSIANO’, REALIZADA EM ____/____/____. Às 20:30 horas em segunda convocação, presentes os senhores condôminos titulares das unidades nºs 22, 23, 73, 71, 131 e 51, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença, foram dados por abertos os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício ‘Ambrosiano’, que se desenvolveram no próprio Edifício. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência o Sr. ___________________________, sentante da Administradora, para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, o Sr. Presidente colocou em apreciação o único item da Ordem do Dia: ‘A’ – Apreciação e Estudo para Alteração da Taxa Condominial. Após os comentários dos condôminos presentes, foi aprovado por unanimidade, um aumento de 33% na taxa mensal de condomínio, a partir de ___/___, até a realização da Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Sre. Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária, labrando-se a presente ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim secretário que a lavrei. Nada mais. Ass.___________________________________(Presidente) Ass.___________________________________(Secretário)

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA SOCIEDADE ANÔNIMA: (XXX) RAZÃO SOCIAL: (XXX) CNPJ: (XXX) Em (xxx) (Data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), foi realizada reunião em assembléia geral ordinária1, a qual compareceram os seguintes ACIONISTAS: (xxx) (Mencionar os nomes dos acionistas presentes em assembléia) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), prevista em editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado dos dias (xxx) e no jornal (xxx) dos dias (xxx), vindo também publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Irá presidir esta Assembléia Geral Ordinária o PRESIDENTE (xxx) (Nome do Presidente da Sociedade Anônima) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), acompanhando-o o SECRETÁRIO (xxx), (Nome do Secretário), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), ficando, assim, constituída a mesa. O livro de presença foi verificado e estando todos os acionistas o PRESIDENTE deu início aos trabalhos. Esta Assembléia Geral Ordinária fora convocada com o escopo de deliberar sobre as contas da Diretoria, sobre seu relatório e sobre o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício. Além disso realizar a eleição de membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal, determinando os respectivos vencimentos. DA DELEBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS E RELATÓRIO DA DIRETORIA E PARECER DO CONSELHO FISCAL O SECRETÁRIO realizou a leitura do relatório, do balanço, da demonstração de lucros e perdas da diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício com término no dia (xxx). Logo após foram os referidos documentos postos em votação e aprovados por unanimidade. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES Em seguida foram eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os Srs. (XXX), (Mencionar os nomes dos membros eleitos) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) e para membros suplentes os Srs. (XXX), (Mencionar os nomes dos membros eleitos) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). Foram votados ainda os honorários anuais de R$ (xxx) (Valor expresso) para cada membro efetivo. O PRESIDENTE propôs a transferência do saldo apurado no exercício, em tela, para a conta (xxx), por se tratar de interesse da sociedade, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, determinou o PRESIDENTE o encerramneto desta Assembleia Geral Ordinária, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, devidamente lida e assinada por todos os presentes. (Local, data e ano) (Nome e assinatura do Presidente) (Nome e assinatura do Secretário) (Nome e assinatura dos Acionistas) ________ Nota 1. Art. 132 a 134 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76).

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA RATIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA ………., na forma abaixo. Aos ………. dias do mês de ………. do ano de ………. (por extenso), nesta Cidade, subscritos do capital da (nome da firma), em o prédio n. ………. da rua ………. representando a totalidade do capital (ou representando mais da metade do capital social), de acordo com o que foi verificado na Lista de Presenças, conferida com os boletins de subscrição, assumiu a presidência, por aclamação, o fundador ( nome completo e por extenso de quem assumiu a presidência da reunião), que para secretário convidou o subscrito (nome completo e por extenso). Em seguida, o presidente deu por instalada a assembléia e determinou, o que fiz como secretário, a leitura do anúncio de convocação publicado nos jornais ….. e …….. (nomes dos jornais que publicaram a convocação) dos dias …. (dias do mês em que os anúncios foram publicados) do mês de ………. do corrente ano, com o seguinte por: (transcrição do anúncio de convocação). O presidente, a seguir, declarou que tinha em mãos a escritura pública de constituição da (nome da firma), lavrada em notas do ………. Ofício, desta cidade devidamente registrada na ………. JUNTA COMERCIAL do ………. sob o n. ………. etc. na qual consta a subscrição do capital e o recibo de depósito em dinheiro da parte do capital social, realizado em dinheiro, determinando-me, o que fiz como secretário, que procedesse a leitura do referido depósito, realizado no BANCO (denominação do banco em que foi realizado o depósito, Agência desta praça), e o estatuto social. Finda leitura, o presidente submeteu à discussão o estado social. E não havendo quem pedisse a palavra, foi o estatuto submetido à votação, verificando-se ter sido aprovado por unanimidade. Cumpridas as formalidades legais, o presidente declarou definitivamente constituída a S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ………. determinando se procedesse à eleição dos Diretores e membros do Conselho Fiscal, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que cada ação dava direito a um voto. Chamados os subscritores pela ordem em que figuravam na Lista de Presença, depositam os mesmos as cédulas em cada urna, um para a Diretora e outra para o conselho Fiscal. Finda a votação, foram retiradas as cédulas da urna da Diretoria, que contadas permitiu constatar que todos os subscritores em número de: ………. tinham votado. O presidente passou a ler, em voz alta a cédula e o nome do votante e anotei os nomes das pessoas votadas para Diretoria e o número de votos que lhes eram dados. Findo o trabalho de apuração, o presidente proclamou eleitos………. (nome completo e por extenso com a devida qualificação, identidade, CPF e residência) para o cargo de Diretor-Presidente (seguem os demais eleitos também devidamente qualificados) e para os cargos que foram eleitos. Vice-Presidente, Tesoureiro etc. A seguir, pelo mesmo procedimento tido para a Diretoria, apuraram-se os votos para a eleição dos membros do conselho Fiscal, tendo sido eleitos, por unanimidade ………. (nome de todos eleitos para o Conselho Fiscal, devidamente qualificados) para membros efetivos e ………. (nome completo e por extenso e devidamente qualificados) para membros suplentes. O presidente declarou, em seguida, que a Assembléia deveria votar a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, nos termos da Lei de Sociedade por Ações e do estatuto. O subscritor ………. (nome completo e devidamente qualificado), propôs que a cada membro da Diretoria fosse paga a remuneração mensal de R$ ………. ( por extenso) e a cada membro do Conselho Fiscal R$ ……….(por extenso) mensais. Não havendo outra manifestação em relação à remuneração mensal, o presidente determinou que os votassem pela proposta feita pelo subscrito ………. (nome por extenso) permanecessem sentados. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura, em duplicada, desta ata, o que fiz como secretário em ………. folhas datilografadas. E, reaberta a sessão, foi lida esta ata e aprovada e vai assinada por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da Diretoria e o outro em poder do Conselho Fiscal. Local, data e em seguida as assinaturas de todos os acionistas presentes. SAIBAM etc. compareceram, partes entre si justas e contratadas, como outorgantes e reciprocamente outorgados: (qualificação de todos); os presentes devidamente identificados e qualificados por mim ………., Técnico Judiciário Juramentado, bem como de que da presente será enviada nota ao competente distribuidor no prazo da Lei. E, assim, pelos outorgantes reciprocamente outorgados , uniforme e sucessivamente me foi dito o seguinte: que pela presente e nos melhores termos de direito, têm como constituída a sociedade civil filantrópica, ‘LAR DOS ALCÓOLATRAS’ que se regerá sob os seguintes estatutos: CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E DURAÇÃO Art. 1º Sob a denominação de LAR DOS ALCÓOLATRAS, fica constituída uma associação civil, sem fins lucrativos, e que se destina ao tratamento e auxílio de pessoas alcóolatras. Art. 2º A sede da associação será na Estrada ….. n. ….. , na Cidade de …., Município de ………., Estado de ……. Art. 3º A associação terá como finalidade a de dar assistência a alcoólatras, dando-lhes apoio moral e ……. (citar objetivos), e depois de recuperados, encaminhá-los junto à sociedade a fim de que possam se conduzir sem mais ajuda assistencial, não sendo necessariamente à crença de qualquer religião, pois a crença é livre, porém, a sociedade terá como norma a prática do espiritismo, segundo os ensinamentos de ALAN KARDEC ou por não dizer, o espiritismo científico, e embora tenha essa linha religiosa, não será exigido dos internos e deus familiares que venham aderir essa linha de conduta religiosa, pois para a sociedade ora constituída o culto é livre, e cada qual poderá livremente cultuar a religião que bem lhe aprouver. Art. 4º. A duração da sociedade é por prazo indeterminado. Art. 5º São considerados sócios todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem admitidos como tais, mediante o preenchimento de formulário próprio, e que sejam aprovados pela Diretoria da associação, e mantenham em dia as suas contribuições mensais estipuladas pela assembléia geral e que mantenham fiel obediência a estes estatutos e deliberações da sociedade. Art. 6º Ficam criadas as categorias de sócios, que serão contribuintes beneméritos, honorários, remidos, mantenedores e sócios grandes beneméritos. Art. 7º Somente terão direito a voto na assembléia, os sócios contribuintes e mantenedores. Art. 8º Os sócios com direito a voto poderão votar por procuração passada individual ou coletivamente a um dos demais sócios com direito a voto. Art. 9º Os membros da sociedade não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. CAPÍTULO II DA DIRETORIA Art. 10. A associação será dirigida por uma diretoria eleita pelo Conselho Deliberativo, para um período de dois anos, podendo ser reeleita por outros períodos de dois anos consecutivos. Art. 11. A Diretoria será composta dos seguintes cargos diretores: Diretor-Presidente, Diretor-Vice-Presidente, Diretor-Secretário, Diretor-Tesoureiro, Diretor do Patrimônio e Diretor-Social. Art. 12. Serão atribuições do Diretor-Presidente: representar a associação em Juízo ou fora dele, e administrar a associação; DiretorVice-Presidente, representar o Diretor-Presidente em seus impedimentos; Diretor-Secretário, administrar a secretaria da associação em todos os seus trâmites; Diretor-Tesoureiro, administrar as finanças da associação, de um modo geral, tanto no recebimento de quantias, como também no tocante a pagamentos; Diretor do Patrimônio, zelar e administrar o patrimônio da associação; e Diretor-Social, divulgar a associação e procurar angariar sócios para a associação. Art. 13. Caberá ao Diretor-Presidente, isoladamente ou em conjunto com o Diretor-Tesoureiro, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Art. 14. Nenhum membro da Diretoria será remunerado, para o desempenho de suas funções e respectivas atribuições. CAPÍTULO III DO CONSELHO DELIBERATIVO Art. 15. O Conselho Deliberativo compor-se-á de três membros efetivos, cada um dos quais com um suplente composto por associados desta instituição, e eleitos a cada dois anos, pela assembléia geral da associação. Art. 16. Os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes exercerão os seus cargos até a próxima assembléia geral para a nova eleição de seus membros, e poderão ser reeleitos. Art. 17. O Conselho Deliberativo tem as seguintes atribuições e poderes: eleger a Diretoria da associação, nos termos do Capítulo II destes estatutos: reunir-se trimestralmente, para examinar o desempenho da Diretoria em gestão; elaborar, preliminarmente, projetos de reformas estatutárias e orçamento financeiro da associação. Art.18. O Conselho Deliberativo elegerá entre seus membros, por maioria absoluta de votos, um Presidente, um Vice-Presidente e um secretário, para presidir a mesa, nas suas reuniões ordinárias e extraordinárias. Art. 19. Os membros do Conselho Deliberativo desempenharão as suas funções e atribuições, sem remuneração. CAPÍTULO IV DO CONSELHO FISCAL Art. 20. O Conselho Fiscal, compor-se-á de três membros efetivos, cada um dos quais com um suplente, associados ou não, e eleitos anualmente pela assembléia geral da associação. Art. 21. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão os seus cargos até a primeira assembléia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Art. 22. O Conselho Fiscal tem as atribuições e os poderes que são conferidos por lei. Art. 23. Os membros do Conselho Fiscal, associados ou não, desempenharão as suas funções, sem remuneração. CAPÍTULO V DA ASSEMBLÉIA GERAL Art. 24. As assembléias gerais serão ordinárias, com reunião no dia 30 de dezembro de cada ano para eleger o Conselho Deliberativo, quando for o caso, aprovar as contas da Diretoria, eleger os membros do Conselho Fiscal e estabelecer normas para o bom funcionamento da associação, corrigindo falhas e oferecendo sugestões para essas correções. Art. 25. As assembléias gerais serão extraordinárias sempre que os interesses da associação exigirem o pronunciamento dos sócios e para os fins previstos por lei e nos seguintes casos: reforma dos estatutos; eleição de novo Conselho Deliberativo, por renúncia do em exercício. Art. 26. As assembléias gerais serão dirigidas pelo Diretor-Presidente da associação, que convidará um ou dois dos sócios presentes para servir de secretário(s), na composição da mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia. CAPÍTULO VI DO PATRIMÔNIO Art. 27. O patrimônio social será constituído das contribuições dos seus sócios, doações, subvenções e legados. Art. 28. a alienação, hipoteca, penhor ou venda ou troca dos bens patrimoniais da associação somente poderá ser decidida, por aprovação da maioria absoluta da assembléia geral extraordinária, convocada, especificamente para tal fim. CAPÍTULO VII DO EXERCÍCIO SOCIAL Art. 29. O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano. Art. 30. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da associação, um balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício e uma demonstração das origens e aplicações de recursos. CAPÍTULO VIII DA LIQUIDAÇÃO Art. 31. A associação poderá ser extinta por deliberação da maioria dos associados, em qualquer tempo, desde que seja convocada uma assembléia geral extraordinária para tal fim. Art. 32. A associação também poderá ser extinta por determinação legal. Art. 33. No caso de extinção, competirá à assembléia geral extraordinária estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período da liquidação. Art. 34. Extinta a sociedade seus bens serão doados a uma instituição congênere. CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Art. 35. Os estatutos desta associação não serão reformáveis no tocante à administração. Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos em assembléia geral extraordinária especialmente convocada e por maioria de votos dos associados presentes. Art. 37. Fica eleito para foro deste contrato, o desta cidade, com exclusão de qualquer outro. Finalmente por todos os contratantes foi dito que aceitam esta escritura como aqui se contém. E, por estarem assim justos e contratados, encerramento …

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA RAZÃO SOCIAL CGC Ata de assembléia geral ordinária realizada em …. de …….. de 19…. Aos dois dias do mês de ……..de ……………………………, às …… horas, em sua sede social, à rua ……………………………………., nº ………, reuniram-se em assembléia geral ordinária os acionistas da …………………………………….., conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado …………………… e no jornal ……………………………., desta capital, nos dias ………, ……… e ……… de ………… findo, vindo também publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Assumindo a presidência, por aclamação, o Sr. …………………., este convidou a mim, ……………………………….., para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembléia geral fora convocada para o fim de tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, seu relatório e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício, bem como eleger os membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal e determinar os respectivos vencimentos. Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o balanço, a demonstração da conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em …… de …………….. de 19……, e publicado no Diário Oficial do Estado ……………. em …… de ……….. de 19……, foram os mesmos aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Passando-se à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, foram escolhidos os Srs. ………………….., brasileiro, casado, do comércio, residente em ………….., portador da Carteira de Identidade RG nº ………………. e do CIC nº ……………………….; ……………………., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente em …………….., portador da Carteira de Identidade RG nº …………………….. e do CIC nº ……………………….; e ……………………….., brasileiro, casado, contador, residente em …………, portador da Carteira de Identidade RG nº ………………. e do CIC nº ………………………….. Como membros suplentes foram eleitos os Srs. ………………., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente em …………, portador da Carteira de Identidade RG nº ……………. e do CIC nº ………………………….; …………………………, brasileiro, solteiro, maior, residente em ……………………., portador da Carteira de Identidade RG nº ……………………… e do CIC nº ………………………….; e ……………………….., brasileiro, casado, contador, residente em ……………………., portador da Carteira de Identidade RG nº …………………… e do CIC nº ………………………..; com os honorários de R$ ……… (…. reais) anuais fixados para cada membro efetivo. Tratando de assunto de interesse social, o Sr. Presidente propôs que o saldo apurado no exercício fosse transferido para a conta de Lucros Suspensos, o que foi aprovado por unanimidade, pelos presentes. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. …………………., …. de …………….. de 19….. ……………………………………. – Presidente ……………………………………. – Secretário ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA SOCIEDADE ANÔNIMA: (XXX) RAZÃO SOCIAL: (XXX) CNPJ: (XXX) Em (xxx) (Data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), foi realizada Reunião da Diretoria desta Sociedade Anônima, que foi presidida pelo PRESIDENTE (xxx) (Nome do Presidente da reunião), (Diretor Administrativo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), que indicou para SECRETÁRIO (xxx) (Nome do Secretário) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE Iniciando a reunião o PRESIDENTE explicou toda situação econômica da sociedade, defendendo a aplicação de uma política que visasse a ampliação das atividades executadas pela sociedade, além de a mesma aparelhar-se melhor para fins de atender ao seu desenvolvimento crescente. Assim expõe sobre a necessidade da instalação de uma filial na Cidade (xxx), Estado (xxx). DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL Em atenção à exposição do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor Comercial da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) da sociedade fez a proposta de que a filial fosse aberta à Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), sendo que a Diretoria já possui consenso sobre a locação do prédio para este fim, conforme proposta já apresentada à mesa. Proposta esta que fazia a sugestão de que fosse atribuído o capital social de R$ (xxx) (Valor expresso) à filial. DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA Em seguida foi colocada em discussão a proposta, quando o Diretor Financeiro (Nome do Diretor Financeiro da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) tomou a palavra para explicar à Diretoria o caráter urgente desta medida proposta, pois o desenvolvimento da sociedade exigia medidas concretas para a expansão da mesma. Posta em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunião, marcando o tempo necessário para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunião, foi lida e assinada pelos presentes. (Local, data e ano) (Nome e assinatura do Presidente – Diretor Administrativo) (Nome e assinatura do Secretário) (Nome e assinatura do Diretor Comercial) (Nome e assinatura do Diretor Financeiro) (Nome e assinatura do Diretor Gerente).