Category: Ata

Aos cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e sete, às 16h00, em sua sede social, na Rua das Rosas, nº 37 – 2º andar – São Paulo, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os acionistas da GOMEZ RODRIGUEZ S.A., representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme o livro de presença de acionistas. Constatando haver número para funcionamento da assembléia, o senhor Geraldo M. Gomez, diretor da sociedade, declarou instalados os trabalhos, sendo então por unanimidade indicado para presidi-los. O presidente eleito convidou a mim, para secretário……………………. ……………………………………………, que aceitei e a seguir li o edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 28, 29 e 30 de julho de 1997 e no Jornal do Comércio de 25, 26 e 27 do corrente mês, com o seguinte teor………………………………………………..

Para: Atenção a: De: Assunto: Ata ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA DO NOME DA EMPRESA, CONDOMÍNIO, ASSOCIAÇÃO, EMPRESA OU CLUBE Aos dia por extenso dias do mês de mês por extenso de ano por extenso, em sua sede social, localizada à endereço completo às hh:mm horas, em primeira, segunda, terceira… convocação realizada através do jornal nome do jornal OU Diário Oficial da União OU carta com aviso de recebimento no dia data por extenso, reuniram-se, em Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária, os acionistas da empresa, condomínio, associação ou clube, representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Após votação, assumiu a presidência dos trabalhos o acionista, associado, condômino nome por extenso, que convidou o acionista, associado, condômino nome por extenso para assumir as funções de primeiro secretário. Constituída a mesa, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura, pelo Secretário, do Edital de Convocação, assim publicado: texto integral do edital de convocação. Conhecida a matéria constante da ordem do dia, o senhor Presidente determinou que fosse lida a proposta da Diretoria, bem como o parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Item Primeiro: texto integral do assunto a ser colocado em votação Colocado em discussão, ficou aprovado/rejeitado que texto dos termos aprovados ou rejeitados, por número de votos (número de votos por extenso) dos número de presentes (número de presentes por extenso) presentes. Item Segundo: texto integral do assunto a ser colocado em votação Colocado em discussão, ficou aprovado/rejeitado que texto dos termos aprovados ou rejeitados, por número de votos (número de votos por extenso) dos número de presentes (número de presentes por extenso) presentes. ………… ………… ………… Item Enésimo: texto integral do assunto a ser colocado em votação Colocado em discussão, ficou aprovado/rejeitado que texto dos termos aprovados ou rejeitados, por número de votos (número de votos por extenso) dos número de presentes (número de presentes por extenso) presentes. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais. local, data Presidente: Sr. nome completo do Presidente assinatura Secretário: Sr. nome completo do Secretário assinatura

ATA Aos dez dias do mês de maio de dois mil, as nove horas, na sala de Sessões, reuniu-se, em Plenário, o Conselho ( … ), em Sessão Ordinária numero trinta e quatro, convocada na forma do que dispõe o Regimento Interno, sob a Presidência do Diretor ( … ). Presentes os Senhores Conselheiros ( … ), ( … ) e ( … ). Havendo numero regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Primeiramente, justificou a ausência do conselheiro ( … ). Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em apreciação a Ata da Sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura, pelo Primeiro-Secretário, da pauta previamente elaborada. O Conselheiro (…….) fez entrega a Presidência do anteprojeto de Resolução alterando (…….). Apresentadas sugestões pelo Conselheiro ( … ), foram todas acatadas as modificações, com o que ficou aprovada a Resolução e assim redigida: “Resolução nº …, de … de… de … . O Conselho ( … ), no uso de suas atribuições ( … ), Resolve: I … ; II … ; e, para constar, eu, Fulano de Tal, Primeiro-Secretário, mando lavrar a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. São Paulo, … de… de… Presidente Conselheiro Primeiro-Secretário

ATA DE ASSEMBLÉIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA SOCIEDADE LIMITADA: (XXX) RAZÃO SOCIAL: (XXX) CNPJ: (XXX) DA DATA, DA HORA E DO LOCAL Em (xxx) (data), às (xxx) horas, na empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx). DA PRESENÇA Foi realizada Assembléia de Reunião entre Sócios desta Sociedade Limitada, a qual compareceram os seguintes sócios: (xxx) (Mencionar os nomes dos sócios presentes em assembléia), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), que integralizam conjuntamente (xxx)% do capital social da sociedade limitada. Portanto, foi alcançado quorum para se efetivar esta assembléia. DA COMPOSIÇÃO DA MESA Presidiram esta assembléia o PRESIDENTE (xxx) (Nome do Presidente da Sociedade Limitada) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) e o SECRETÁRIO (xxx) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). DAS PUBLICAÇÕES Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado dos dias (xxx) e no Jornal (xxx) dos dias (xxx). DA ORDEM DO DIA Esta reunião teve como ordem do dia realizar avaliação das contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico desta sociedade limitada. DAS DELIBERAÇÕES1 Iniciada a reunião, o PRESIDENTE fez a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, a partir do dia (xxx), conforme recibo de postagem das cópias dos mesmos em anexo (doc. 1). Efetivadas a discussão e a votação, foram aprovados, os documentos em tela, sem reservas ou restrições. DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o PRESIDENTE encerrou a Assembléia. O SECRETÁRIO lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo SECRETÁRIO e pelo PRESIDENTE. (Local, data e ano) (Nome e assinatura do Presidente) (Nome e assinatura do Secretário) (Nome e assinatura dos Sócios da Sociedade Limitada) ________ Nota: 1. Art. 1.071 a 1.080 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ‘AMBROSIANO’ REALIZADA EM _____/____/____ Às 20:30 horas em segunda convocação, presentes os senhores condôminos titulares das unidades números 22, 33, 73, 71, 131 e 51, conforme assinaturas constantes do livro de presença, foram dados por abertos os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício ‘Ambrosiano’, que se desenvolveram no próprio edifício. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência o Sr. __________________, titular da unidade 33, que convidou a mim _______________, representante da administradora, para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, o Sr. Presidente colocou em apreciação o único item da ordem do dia: ‘A’ – Apreciação e estudo para alteração da taxa condominial. Após os comentários dos condôminos presentes, foi aprovado por unanimidade, um aumento de 33% na taxa mensal do condomínio a partir de __/__/__, até a realização da Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim Secretário que a lavrei. Nada mais. Ass.:___________________________ (Presidente) Ass.:____________________________(Secretário)

Ata de Assembléia / Reunião de Sócios (Sociedade Limitada) de acordo com o Código Civil/2002 AUTOPEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. NIRE CNPJ DATA/HORA E LOCAL – Aos vinte de abril de 2.002, às dez horas, na sede da sociedade, na rua Esmeralda nº 280, Bairro Pedralina, em Pedra Azul, em (nome do Estado), CEP 30.220.060; PRESENÇA – sócios representando mais de ¾ do capital social; COMPOSIÇÃO DA MESA – FULANO DE TAL, presidente e BELTRANO DE TAL, secretário; PUBLICAÇÕES – anúncio de convocação, no (órgão oficial do Estado) e no (jornal de grande circulação), nas edições de 10, 11 e 12 do corrente mês, às fls … e.., respectivamente; ORDEM DO DIA – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; DELIBERAÇÕES – após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições; ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.aa) Fulano de tal, presidente aa) Beltrano de Tal, secretário aa) Sicrano de Tal aa) Sicrano de Tal pp. Comércio de Peças 24 horas Ltda.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ‘AMBROSIANO’, REALIZADA EM ____/____/____. Às 20:30 horas em segunda convocação, presentes os senhores condôminos titulares das unidades nºs 22, 23, 73, 71, 131 e 51, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença, foram dados por abertos os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício ‘Ambrosiano’, que se desenvolveram no próprio Edifício. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência o Sr. ___________________________, sentante da Administradora, para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, o Sr. Presidente colocou em apreciação o único item da Ordem do Dia: ‘A’ – Apreciação e Estudo para Alteração da Taxa Condominial. Após os comentários dos condôminos presentes, foi aprovado por unanimidade, um aumento de 33% na taxa mensal de condomínio, a partir de ___/___, até a realização da Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Sre. Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária, labrando-se a presente ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim secretário que a lavrei. Nada mais. Ass.___________________________________(Presidente) Ass.___________________________________(Secretário)